Alles over Fraude

Als dezelfde man in nog geen drie maanden tijd twee keer wordt aangereden, vat een Goudse belangenbehartiger in letselschades dat op als een buitenkansje. Nationale-Nederlanden en Achmea krijgen beide een aansprakelijkstelling voor precies dezelfde klachten, beperkingen en kostenposten. Achmea ontdekte de dubbele claim en zorgde er samen met NN voor dat de belangenbehartiger voor tenminste drie jaar in de frauderegisters verdwijnt.

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft Rabobank in stevige bewoordingen tot de orde geroepen in een zaak om een te verwijderen BKR-notering. Een voormalig klant van de bank kwam na een mislukt zakelijk avontuur in de schuldsanering. Toen het traject probleemloos was afgerond in 2019, wilde de man zijn BKR-registratie laten verwijderen om een huis te kopen. Maar hoewel alle bewijs ontbrak, zagen Rabo-medewerkers een fraudeur.

De kans dat Meesters in Hypotheken een doorstart maakt is nagenoeg nihil. Dat meldt de aan OMVR advocaten verbonden curator Corinda Strijkert naar aanleiding van het faillissement van de hypotheekbemiddelingsorganisatie, waarvan de van fraude verdachte Wilco A. de eigenaar is.

Meesters in Hypotheken is failliet. De rechtbank in Zutphen heeft deze week het bankroet uitgesproken over de hypotheekadviesketen waarvan de eind maart opgepakt Wilco A. de eigenaar is.

Een registratie in het EVR betekent dat je voorlopig niet zomaar aan een verzekering komt. Tenzij het om een zorgverzekering gaat. Daar geldt ook voor fraudeurs een acceptatieplicht. Zo kon het dat CZ onlangs als derde verzekeraar op rij een klant betrapte op het vervalsen van een nota. Voeren zorgverzekeraars überhaupt een EVR-check uit? "Vanuit zorg wordt daar misschien minder naar gekeken", zegt directeur van EVR-beheerder CIS Anne van Doorn.

ABN Amro had de persoonsgegevens van een geldezel niet standaard voor 8 jaar mogen registreren. Dat oordeelt Kifid in een vandaag gepubliceerde uitspraak. De persoon in kwestie had zijn bankrekening willens en wetens ter beschikking gesteld aan criminelen. Nu laat de Geschillencommissie weten dat het banken vaker ziet uitgaan van de maximale registratieduur.

De eigenaar van een winkel stond voor zijn zaak toen hij het ongeval zag gebeuren. Een Mercedes-lesauto trok met piepende banden op toen een bestelauto het parkeervak verliet en klapte er zonder te remmen op. De bestuurder stapte uit alsof hij 'half dood' was, verklaarde de getuige. Delta Lloyd weigerde in 2016 aansprakelijkheid te erkennen. Twee jaar later probeert de Mercedes-eigenaar het opnieuw, maar nu bij Univé op de SVI.

De mannen achter Quality Investments, die zo'n vijftien jaar geleden miljoenen wisten los te weken met de handel in tweedehands levensverzekeringen, zijn in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel wegens valsheid in geschrift, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Dat is bijna tweeënhalf jaar langer dan de rechtbank eerder bepaalde.

De politie heeft een nieuwe aanhouding verricht in de hypotheekfraudezaak rond Wilco A.'s Meesters in Hypotheken. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Heerlen die wordt verdacht van witwassen en hypotheekfraude.

De politie heeft dinsdag Wilco A. opgepakt in een gezamenlijke actie met de FIOD en de Arbeidsinspectie. A. zou betrokken zijn bij een netwerk waarin valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht, waarmee hypotheken en huurcontracten werden geregeld, zo meldt de Telegraaf. Bij huiszoekingen werden volgens de politie enkele tonnen aan contanten aangetroffen.